マネー・ローンダリング等対策の一環としてのお客さまへのお願い事項

特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、その際に、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を信用金庫の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。
以上の確認等を行うため、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。
各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限させていただく場合があります。
追加のご確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は信用金庫によって異なる場合があります。詳しくは、お取引信用金庫の窓口にお問い合わせください。